Отныне законодательство дает право контролерам из ЦБ приходить в офисы компаний и копировать оригиналы документов, осуществлять фото и видеосъемку, изымать данные из ПК, требовать документацию и сведения об организации.
Для того, чтобы у ревизоров было право провести осмотр, они обязаны:
1. предъявить служебное удостоверение;
2. предоставить решение о проверке;
3. показать задания на осмотр (с ведомственной печатью и подписью).
По закону сотрудники ЦБ могут запустить процедуру проверки компании по одной только жалобе. Поэтому проверяющие могут появиться на пороге офиса, если о нарушениях в фирме сообщит другая компания или физическое лицо. Однако, если сообщение о нарушении не будет подкреплено конкретными фактами, регулятор не станет проводить ревизию. Кроме того, прежде чем назначить ревизию, контролеры выяснят вид деятельности организации.
Ревизоров в первую очередь заинтересуют организации, которые используют сведения, влияющие на рыночную стоимость ценных бумаг и валюты. Например, управляющие и кредитные компании, эмитенты, профессиональные участники рынка ценных бумаг. Если ваша деятельность не связана напрямую с финансами, маловероятно, что вашей компанией заинтересуется Банк России.